今年以来，工行河北省邢台分行高度对公反洗钱工作，采取多项措施，认真执行反洗钱相关法律法规和规章制度，履行客户身份识别义务，做好客户身份资料和交易记录保存工作，及时上报有关数据。
一、重新梳理反洗钱柜员的开立情况，落实责任
该行对各行、各网点反洗钱柜员进行了认真核对确认，将责任落实到人，确保反洗钱柜员与反洗钱系统操作人员一致，要求反洗钱柜员严格履行反洗钱[B]职责。
二、及时处理对公反洗钱系统数据
该行加大对支行的监测力度，对公业务反洗钱专管员定期、不定期对各行系统数据处理情况进行监测，并督促各支行对公反洗钱柜员每日查询反洗钱系统，对系统自动筛选的数据进行相应处理，对需要新增的大额和可疑交易进行系统新增。
三、规范反洗钱数据甄别、补录工作
反洗钱柜员对不能确定为非洗钱的交易确定为可疑交易，能够确定为洗钱的，甄别为重点可疑，同时报当地人行、公安部门和上级行。对系统无法自动提取数据，但满足大额或可疑交易条件的交易在反洗钱系统中进行补录。
四、增强客户身份识别力度
该行加大客户身份识别和重新识别力度，对客户提供资料的真实性进行联网或实地核查，确保客户信息资料信息完整、真实，按规定入档保管。
五、加强培训，提高反洗钱能力
该行采取多种形式，对总会计、网点负责人和反洗钱操作人员，加强业务培训，落实反洗钱法律、法规，明确责任，对反洗钱操作系统的使用进行讲解，达到了熟练掌握、灵活运行的效果。
六、纳入考核，督促及时进行数据处理
从7月份起，将对公反洗钱工作纳入支行核算部、网点、总会计运行管理操作风险控制考核。要求各行在8月12日前对全部反洗钱逾期数据进行清理，之后分行按旬不定期检查，每次检查发现3笔以下逾期数据扣该网点1分，3笔以上扣2分；被人行等机构检查发现问题的每条、次扣5分。
